La Justicia citó a declarar al empresario investigado por presuntos desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.
El juez Luis Armella lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero, después de que le revocaran la prohibición para salir del país. El productor teatral y exdiputado está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección en el exterior.
La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal, Luis Armella, lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero, entre las 10:00 y las 10:15, después de que le revocaran la prohibición para salir del país. La citación incluye a la esposa del empresario, Erica Gillette.
El productor teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección argentina en el exterior.
El exdiputado bonaerense es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administróUS$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Gillette, esposa de Faroni.
Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.
Allanamientos en la AFA: la Justicia encontró las órdenes de pago a la firma del empresario teatral Javier Faroni
El martes hubo allanamientos en las sedes de la AFA en la ciudad de Buenos Aires y en Ezeiza y la Justicia encontró un contrato entre el organismo y TourProdEnter. En los documentos a los que accedió TN se puede ver cómo la AFA le transfirió más de US$1.200.000 a esta empresa por un motivo que aún se desconoce.
Además hubo un procedimiento en la casa de Faroni en el country Nordelta. Los allanamientos responden a una ampliación de la investigación sobre la pata internacional del caso por presunta corrupción en la AFA.
Los papeles que se obtuvieron luego del allanamiento también dan a conocer los nombres de las cuatro firmas que recibieron los más de US$42 millones. Son todas de Bariloche, monotributistas, con baja capacidad económica.
La Justicia puso el foco sobre ellos y decidió levantar el secreto fiscal y bancario de cada uno. Tomó la misma decisión con Faroni, su pareja Gillette y todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la AFA en el exterior.
El objetivo de esta medida, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido el magistrado también pidió información a cuatro bancos de Estados Unidos a través de mecanismos de cooperación internacional.
Deja una respuesta