La firma Los Grobo Agropecuaria S.A. se encuentra en el centro de una investigación en Entre Ríos por presunta defraudación por retención indebida de trigo, luego de una denuncia presentada por Magdalena Teresa Santamarina, en calidad de administradora de la firma «La Capilla». La investigación se abrió el 23 de enero en la Unidad Fiscal de Victoria.

Este lunes por la tarde, la planta de la firma, ubicada en el cruce de Boulevard Brown y Ruta N° 11, fue allanada por la Jefatura Departamental de Victoria y la División Operaciones y Seguridad Pública, bajo la dirección de los fiscales Iván Yedro y Jorge Gamal Taleb, con la autorización del juez de Garantías José Alejandro Callejas. En el procedimiento, la Justicia secuestró 1.990.514 kilogramos de trigo, junto con documentación relacionada con las operaciones del grano realizadas desde el 4 de enero de 2024 hasta la fecha.

La denuncia

Según la denuncia , la empresa habría retenido esa cantidad de kilogramos de trigo pertenecientes a Santamarina y a la firma que representa, a pesar de haber recibido el cereal bajo remesas documentadas sin que existiera contrato alguno que justificara tal acción. La denuncia, que se presentó el 21 de enero, detalla las dificultades encontradas en las gestiones con Los Grobo.

La denunciante relata que a título personal, como la firma «La Capilla», entregaron en depósito en la planta que la firma Los Grobos posee en Victoria “2.468.204 kilogramos de trigo; de los cuales la cantidad de 446.682 kilogramos fueron depositados por Santamarina y el remanente de 2.021.522 kilogramos fueron depositados por La Capilla S.C.A., destacando que 826.944 kilogramos provenían del Establecimiento  ‘María Lola’ y 1.194.578 kilogramos eran provenientes del Establecimiento ‘San Salustiano’”.

Agrega que los depósitos “fueron efectuados a través de diferentes remesas y por distintas cantidades; es así que en el caso de los depósitos efectuados por Santamarina se realizaron a través de 12 remesas en el período de tiempo comprendido entre el 25/11/24 y el 02/01/25; en tanto que los depósitos efectuados por La Capilla se efectuaron a través de 66 remesas efectuadas entre el 25/11/24 y el 30/12/24”.

En la denuncia se acompañan las certificaciones electrónicas de granos y las carta de porte correspondientes a cada una de dichas remesas; también cinco cartas documentos en las que se intimó a la firma a que se devolviera el cereal entregado.

La denunciante también menciona que, pese a las intimaciones, Los Grobo no respondieron a las Cartas Documentos pero que ”entregó sin formalidad alguna a La Capilla S.C.A. aproximadamente 358.000 kilogramos de trigo; entrega ésta que se efectivizó a través de la carga en fecha 08/01/25 de 8 camiones con una capacidad de 30.000 kilogramos cada uno, 3 camiones en fecha 16/01/25 con una capacidad de 30.000 kilogramos cada uno; sin que Los Grobo S.A. informará el motivo por el cual no entregaba el remanente ni cuándo lo haría”.

Detalla además que “en fecha 15 y 16 de enero la firma denunciada entregó a Santamarina 60.000 kilogramos de trigo, lo que se llevó a cabo a través de la carga de dos camiones de 30.000 kilogramos cada uno, quedando un remanente de 386.332 kilogramos de trigo  sin que Los Grobo S.A. informará el motivo por el cual no entregada dicho remanente ni cuándo lo haría”.

En otro pasaje se menciona que el 17 de enero una escribana pública se presentó en la empresa agropecuaria a pedido de la firma La Capilla y allí reclamó la restitución del remanente de trigo que en ese momento se estipulaba en 1.664.182 kilogramos. Ese día fueron atendidos por una secretaría, ya que los encargados no se encontraban en el lugar.

Se menciona específicamente a José Luis Buzzi, encargado de la planta, y a un Jefe de Planta, de apellido Baudot. En la ampliación de denuncia, Santamarina expresó que el 20 de enero La Capilla S.C.A. “retiró 60.000 kilogramos más de trigo aproximadamente, en dos camiones de 30.000 kilogramos cada uno” y aclaró que todos los retiros se efectuaron asumiendo la logística y el costo de la carga y traslado.

Finalmente, manifestó que “existe sospecha de insolvencia de la firma denunciada y un muy probable ‘default’ financiera que la misma empresa ha reconocido a través de sus autoridades y que es de público conocimiento por su difusión en medios nacionales e internacionales, por cuanto la firma anunció el incumplimiento de pagarés bursátiles por más de 12 millones de dólares americanos, que acumula 3.100 millones de pesos por cheques rechazados y que tampoco podrá afrontar vencimientos con entidades financieras por 8,58 millones de dólares americanos correspondientes a un préstamo firmado el 13/12/24 con distintos bancos”

Apertura de causa

En el decreto de apertura de la investigación, la Fiscalía señaló que “analizada la información aportada en la denuncia y su posterior ampliación, como así también la documental que fue acompañada; entiendo que es posible formular un provisional juicio de injusto del hecho anoticiado ante su provisional subsunción en el tipo de penal de defraudación por retención indebida previsto en el artículo 173 inciso 2) del Código Penal, el cual resulta prima facie atribuíble a los responsables legales de la firma Los Grobos Agropecuaria SA. Ello obedece a que – conforme surge preliminarmente – se ha acreditado el depósito por parte de la denunciante de 446.682 kilogramos de trigo y por parte de La Capilla S.C.A de la cantidad de 2.021.522 kilogramos de trigo en la planta que la firma Los Grobos Agropecuaria S.A. posee en esta ciudad; que dichos granos son de propiedad de la denunciante y La Capilla S.C.A., que no se ha formalizado entre las partes algún vínculo contractual que genere en cabeza de la firma denunciada la propiedad sobre dichos granos ni el derecho a retener los mismos”, se agrega.

Más adelante, subraya que la conducta desplegada por la firma comercial denunciada “consistente en la falta de respuesta a las intimaciones efectuadas a través de las cartas documento remitidas y a través de la actuación de la Escribana Sobrero, sumado a las entregas parciales de granos que ha efectuado a los denunciantes; resulta altamente demostrativa del conocimiento que posee del requerimiento de restitución de los granos depositados, de que los mismos son de propiedad de los denunciantes, de la falta de título o fundamento legal para no restituir y consecuentemente del deber de restituir los mismos que pesa sobre ella.

Dificultades financieras: no es un dato menor

Finalmente, la Fiscalía destaca que “no resulta un dato menor la información relativa a las dificultades financieras que estaría atravesando la firma Los Grobo Agropecuaria S.A., que implican la imposibilidad de pago de compromisos financieros asumidos y que resulta un dato significativo al momento de evaluar el comportamiento de dicha firma anoticiado a través de la denuncia, por cuanto permite sospechar fundadamente que la reticencia de la devolución del remanente de granos obedecería a su posible entrega a otros depositantes o una posible e ilegítima venta por parte de Los Grobos S.A. a fin de obtener liquidez en procura de responder a los compromisos financieros asumidos y actualmente exigibles”.

De probarse esta circunstancia, los representantes de la Unidad Fiscal advirtieron que “implicaría – en caso de que así fuese – que el comportamiento atribuido mute de una retención indebida a una defraudación a través de otras de las modalidades típicas como serían las previstas en el incisos 7) o 9) del artículo referido; por lo cual como diligencia de recolección de evidencia e incluso a efectos de hacer cesar los efectos del delito y/o la consumación de una conducta típica de mayor disvalor de acción y/o resultado; resulta necesario constatar si efectivamente en la planta que la firma denunciada posee en esta ciudad existe granos de trigo depositados, en su caso corroborar su calidad y cantidad, como así también la existencia de documental respaldatoria de los depósitos efectuados por los denunciantes y el destino del cereal depositado».

Los secuestrado y los informes solicitados

En el allanamiento que se realizó este lunes, se constató si en las instalaciones de la misma existían depositados granos de trigo; se secuestró la cantidad de 1.990.514 kilogramos de la calidad depositada por los denunciantes (consistentes en el remanente no restituido); y se procedió al secuestro de toda la documentación vinculada a las operatorias de entrega del trigo referido a los denunciantes, como asimismo relacionada a la entrega o venta de dicho cereal a otros productores y/o depositantes en el período comprendido entre el 04/01/25 hasta la actualidad; también se solicitó a la Inspección General de Justicia que informe sobre la constitución societaria de la firma denunciada y las modificaciones en la constitución societaria.